lavagem de dinheiro

Tela de smartphone exibindo o sistema PIX do Banco Central do Brasil, destacando pagamentos instantâneos e o monitoramento de transações financeiras em cenário de maior fiscalização bancária.

PCC e Comando Vermelho entram na lista de terrorismo dos EUA e o mercado brasileiro já tenta entender onde isso pode bater primeiro

Viviane Alves 30/05/2026 às 14:24

Homem preocupado analisa celular com PIX em mesa com documentos financeiros, calculadora e dinheiro, representando risco de conta laranja

Tudo começa com um simples “me empresta sua conta para um PIX?” e termina com investigação policial, bloqueio financeiro e dor de cabeça: entenda por que esse pedido inocente virou uma das maiores armadilhas do Brasil

Caio Aviz 24/04/2026 às 19:29

Empresário recebe R$ 18 milhões por engano, compra Porsche e vira alvo de investigação por transferências e possível lavagem de dinheiro.

Brasileiro recebe R$ 18 milhões por engano e, ao invés de devolver, compra carro de luxo e ainda tranfere quantia milionária para outras contas

Alisson Ficher 24/03/2026 às 13:22

Ministro nega rastreamento individual do Pix e afirma que fiscalização combate lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

Fiscalização do Pix entra em cena após indícios de lavagem de dinheiro em postos

Sara Aquino 19/01/2026 às 18:18

Delegada presa na Operação Serpens é suspeita de lavagem de dinheiro, vínculo com facção criminosa e atuação irregular como advogada.

Legislação e Direito

Escândalo na Polícia Civil: delegada presa por ligação com organização criminosa

Sara Aquino 16/01/2026 às 13:28

Polícia Civil da Paraíba prende 12 suspeitos e atinge rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados em operação Colheita.

Legislação e Direito

Operação Colheita prende líder do crime organizado e expõe rede interestadual

Sara Aquino 17/12/2025 às 11:00

Operação Estágio IV investiga desvio de recursos do SUS e lavagem de dinheiro em contratos da saúde pública de Alagoas.

Operação em Alagoas investiga desvio de recursos do SUS

Sara Aquino 16/12/2025 às 19:04

Concurso da Polícia Federal

PCC, Polícia Federal e Reag Investimentos: venda de R$ 100 milhões sob suspeita de lavagem de dinheiro

Sara Aquino 09/09/2025 às 15:21

Polícia Civil desarticula golpe de criptomoedas que movimentou mais de R$ 1 bilhão no Brasil. Operação prendeu suspeitos e apreendeu bens.

Chineses desembarcam no Brasil, se passam por “doutor da USP” e aplicam golpe de R$ 1 bilhão

Alisson Ficher 04/09/2025 às 14:10

Fake news do “Pix taxado” atrasou fiscalização, agora fintechs entram no radar da Receita após R$ 52 bilhões lavados

Fake news do “Pix taxado” atrasou fiscalização, agora fintechs entram no radar da Receita após R$ 52 bilhões lavados

Geovane Souza 29/08/2025 às 16:43

Postos de combustíveis, Fintechs, Receita Federal, Lavagem de dinheiro.

Mais de R$ 52 bilhões: como o PCC usou mil postos e fintechs para lavar dinheiro no setor de combustíveis

Roberta Souza 28/08/2025 às 21:35

Caixa - fraude -

Funcionário da Caixa é acusado de orquestrar fraude de R$ 11 milhões com Pix e contas laranjas

Noel Budeguer 14/06/2025 às 19:44