lavagem de dinheiro

Concurso da Polícia Federal

PCC, Polícia Federal e Reag Investimentos: venda de R$ 100 milhões sob suspeita de lavagem de dinheiro

Sara Aquino 09/09/2025 às 15:21

Polícia Civil desarticula golpe de criptomoedas que movimentou mais de R$ 1 bilhão no Brasil. Operação prendeu suspeitos e apreendeu bens.

Chineses desembarcam no Brasil, se passam por “doutor da USP” e aplicam golpe de R$ 1 bilhão

Alisson Ficher 04/09/2025 às 14:10

Fake news do “Pix taxado” atrasou fiscalização, agora fintechs entram no radar da Receita após R$ 52 bilhões lavados

Fake news do “Pix taxado” atrasou fiscalização, agora fintechs entram no radar da Receita após R$ 52 bilhões lavados

Geovane Souza 29/08/2025 às 16:43

Postos de combustíveis, Fintechs, Receita Federal, Lavagem de dinheiro.

Mais de R$ 52 bilhões: como o PCC usou mil postos e fintechs para lavar dinheiro no setor de combustíveis

Roberta Souza 28/08/2025 às 21:35

Caixa - fraude -

Funcionário da Caixa é acusado de orquestrar fraude de R$ 11 milhões com Pix e contas laranjas

Noel Budeguer 14/06/2025 às 19:44

porsche - carro - dinheiro - banco safra

Homem recebe R$ 18 milhões por engano de banco, compra Porsche e enfrenta apreensão e possíveis acusações de lavagem de dinheiro

Roberta Souza 03/06/2025 às 20:22

Facções como PCC controlam mais de 900 postos de combustíveis no Brasil, gerando impacto econômico e sonegação bilionária. (Imagem: reprodução/ IA)

Maior facção criminosa de São Paulo, PCC entra no ramo de combustíveis; estimativa é de que grupo já controle QUASE MIL postos e CINCO usinas de etanol no Brasil; grupos como Comando Vermelho e do Norte também estão no ramo

Alisson Ficher 26/06/2024 às 17:07